Koosolekul käistletakse järgmisi teemasid: nõukogu liikmete valimine, välisrevidendi määramine, panga ühinemislepingu täiendus nõukogu liikmete arvu osas, ja põhikirja muutmine, et see oleks vastavuses Credit Union and Caisses Populaires Act, 2020 seaduste ja määrustega.
2022. aasta aprillis täiendatud panga ühinemislepingu alusel on nõukogus üksteist liiget. Uue Credit Union and Caisses Populaires Act, 2020 seaduse jõustumisega teeb panga nõukogu ettepaneku viia nõukogu suurus vastavusse uue seadusega ning lubada nõukogusse 5–17 liiget. Panga nõukogu on sellekohase ühinemislepingu muudatuse heaks kiitnud ja eelseisval peakoosolekul esitatakse see liikmetele kinnitamiseks.
Ühispanga põhikirja alusel võib nõukogus olla 11 liiget. Panga nõukogu teeb ettepaneku lubada nõukogusse 9–11 liiget, sealjuures rakendada protsess eriotsuseks, mille alusel määratakse igal aastal kindlaks vajalik arv nõukogu liikmeid. Põhikirja sellekohane muudatus ja uue ühispankade seaduse ning sellega seotud eeskirjade järgi nõutavate muudatuste sisseviimine on panga nõukogu poolt heaks kiidetud. See esitatakse liikmetele kinnitamiseks eelseisval peakoosolekul. Kõigi põhikirja muudatuste kokkuvõte on olemas ülevaatamiseks.
Koosoleku päevakord on järgmine:
- Sissejuhatus
- Avamine
- Päevakorra kinnitamine
- Panga nõukogu kaasesimehe aruanne (sh juhatuse soolise mitmekesisuse aruanne)
- Tegevjuhi aruanne
- Revisjoni- ja riskikomisjoni aruanne
- Välisrevidendi aruanne
- Tõstatatud päevakorra punktid:
- Panga ühinemislepingu muudatuse vastuvõtmine
- Põhikirja muudatuse vastuvõtmine
- Valimised
- Revidentide määramine
- Muud päevakorra punktid, millest on varasemalt teavitatud panga nõukogu
- Küsimused ja vastused
- Lõpetamine
Finantsaruannete, revisjoni- ja riskikomisjoni ning välisrevidendi aruannete ja muudetud põhikirja koopiad on olemas kõigis kontorites. Sellekohase palve võib samuti saata järgmisele e-posti aadressile info@northernbirchcu.com kuni päev enne peakoosoleku toimumist.
